“Paradise Papers”-ээс зарласан оффшортнуудын хэн нь хэн бэ

Түгээх    
2017-11-21 07:27:16 - Хууль

offshor

“Paradise papers”-ийн ээлжит баримтууд задарсны дотор Монголтой холбоотой 16 хүний нэрийг ил болголоо. Эдгээр нэр зарлагдсан хүмүүсийн олонхи нь улстөрчидтэй шууд болон шууд бус байдлаар холбоотой байгаа юм.

“ПЕТРОВЕС”-ЫН Ж.ОЮУНГЭРЭЛИЙН ӨӨР НЭГ ОФФШОР ДАНС ИЛРЭВ-

“Panama Papers”-ээс зарласан баримтуудад мөн л түүний нэр дурьдагдаж байв. Оффшор бүсэд “Moon land investments” гэх компанийн нэрээр данс эзэмшиж байсан “Петровис” ХХК-ийн захирал Ж.Оюунгэрэл оффшорт данстайгаа хүлээн зөвшөөрсөн ганц хүн нь байж мэдэх. Түүний оффшор дансны асуудалд өмгөөлөгч нь “Бату Майнинг” хэмээх Монгол Улсад бүртгэлтэй компанийн 10 мянган ам.долларын үнэ бүхий хувьцааг 2000 оны эхээр худалдаж авсан ч удалгүй бусдад борлуулсан. Иймд одоогийн байдлаар тус компанитай ямар нэгэн байдлаар холбоогүй болно” хэмээх тайлбар өгсөн юм. Гэсэн ч ийнхүү түүний нэр дахин “Paradise papers”-ээс ил болгож буй баримтуудад багтсан байна. Энэ удаад тэрбээр “Petromatad Invest Limited” гэх компанийн нэрээр оффшор бүсэд данс нээжээ.

-СҮ.БАТБОЛДЫН ХҮҮ БАТТҮШИГИЙН НЭР ЗАРЛАГДАВ УУ-

“Paradise papers”-ээс зарласан дараагийн нэр бол Батболдын Баттүшиг. Түүнийг УИХ-ын гишүүн Сү.Батболдын хүү болов уу гэсэн таамаг байна. Их Британийн Виржинийн арлуудад бүртгэлтэй “Future Monson holdings limited” компанийн хувьцаа эзэмшигч, 2010 оны нэгдүгээр сарын 20-нд дээрх компанид бүртгүүлсэн хэмээн бичжээ.

Б.Баттүшиг нь өдгөө “И-Март” их дэлгүүр,” Скайтел” группийн ТУЗ-ийн дарга, МҮОХ-ны тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Бадминтоны холбооны ерөнхийлөгч, Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөлийн гишүүн, “Монголд та хэрэгтэй” ТББ-ын үүсгэн байгуулагч юм. Мөн “МАК” компанийн дэд ерөнхийлөгч Н.Цэлмүүний нөхөр билээ.

-“МОЛЕКУЛ” Б.БАТБАЯРЫН ХҮҮ БАТХИШИГ ОФФШОРТ ДАНСТАЙ ЮУ-

Дээрх жагсаалтад Батбаярын Батхишиг гэх нэр бий. УИХ-ын гишүүн асан “Молекул” Б.Батбаярын хүү байж магадгүй гэсэн таамаглал байна. Түүний нэр дээр “Sino mining investment” нэрээр оффшор бүсэд данс нээжээ. Батбаярын хүү Б.Батхишиг нь “Талс маргад” гэдэг уул уурхайн компанитай. Хөвсгөл далайн эрэгт орших Бүрэнхааны фосфоридын орд дээр 14 ашиглалтын лиценз эзэмшдэг гэгддэг.

offshor

-ХАМГИЙН ОЛОН ЛИЦЕНЗТЭЙ ГЭГДЭХ З.НОМУНДАРЬ ОФФШОРТ ДАНС НЭЭСЭН ҮҮ-

Манайдаа хамгийн олон, хайгуулын 84 тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэг гэгдэх Зоригтбаатарын Номундарь “Poly metal resources” компанийн нэрээр оффшор бүсэд 2007 онд данс нээжээ. Тэрбээр япон нөхөртэй бөгөөд 100 хувь японы хөрөнгө оруулалттай “Adams mining” гэх компанитай. Хэдийгээр 84 тусгай зөвшөөрөлтэй гэгддэг ч давхар 151 хайгуулын лиценз эзэмшдэг талаар эх сурвалжууд мэдээлжээ.

-BAZ ЧУЛУУНБААТАР НЭРТЭЙ ОФФШОРТОН ХЭН БЭ-

Монголд хөрөнгө бэлээрээ толгой баячуудын тоонд зүй ёсоор багтдаг “Моннис” компанийн захирал Б.Чулуунбаатар оффшор бүсэд данстай юу. “Paradise papers”-т BAZ Чулуунбаатар гэх нэрээр 2005 онд Виржинийн арлуудад мөн л “Sino mining investment” нэрээр оффшор бүсэд данс эзэмшдэг хэмээн бичжээ. Хэвлэлүүд “Моннис” компанийн эзэн Б.Чулуунбаатар болов уу хэмээн таамаглажээ. “Sino mining investment” нь Хятадын хөрөнгө оруулалттай компани аж.

-БОДЬ ГРУПП ГОЛОМТ ИНВЕСТМЭНТИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧААР ОФФШОРТ ДАНС НЭЭЖЭЭ-

Британийн Виржинийн арлуудад “Бодь” групп “Golomt investment limited”-ийн хөрөнгө оруулагчаар 2014 оны дөрөвдүгээр сарын 1-нээс бүртгүүлжээ. “Бодь” группийн одоогийн ерөнхийлөгчөөр Лувсанвандангийн Болдхуяг ажилладаг.

-“ЦАГААН ШОНХОР”-ЫН Ч.ЭНХТАЙВАН ОФФШОРТ ДАНСТАЙ ЮУ-

“Цагаан шонхор”-ын Ч.Энхтайван Кайманы арлуудад 2013 оны нэгдүгээр сарын 11-нд оффшор данс нээснийг “Paradise Papers” ил болгожээ. Оффшор бүсэд Чимэдийн Энхтайван нэрээр “Luck harvest investment limited” компанийн хувьцаа эзэмшигчээр данс нээсэн аж.

Мөн Дашдаваагийн Уянга нэрээр “WLTholdings” нэрээр оффшор бүсэд данс нээсэн бөгөөд тус компани нь автомашины чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани гэх мэдээлэл гарч ирэв. Түүнчлэн Сүхболдын Зүчи нэртэй монгол хүн “China copper industrial” компанийн нэрээр оффшор бүсэд 2011 онд данс нээлгэжээ.

2013 онд буюу дөрвөн жилийн өмнө оффшор бүсэд данс нээсэн дараагийн хүн нь Бат-Очийн Төгөлдөр гэх монгол хүн байв. Тэрбээр “Bluewater LTD” гэх компанийн нэрээр оффшор бүсэд данс нээжээ.

Батсүхийн Батцэнгэл нь 2005 онд “Pan Asia capital invest limited” компанийн нэрээр оффшор бүсэд мөн данс нээлгэсэн байна.

Сүүлд нь Чүлтэмсүрэнгийн Ганхуяг нэртэй монгол хүн 2011 онд “China Asian resources” компанийн нэрээ оффшор бүсэд данс нээжээ.

Одоогийн байдлаар оффшор бүсэд нэр нь холбогдсон нэг ч хүн тайлбар өгөөгүй бөгөөд цаашид мөн Монголтой холбоотой нэрс ил болж магадгүй хүлээлт байна.

Т.БАТСҮРЭН



Энэ МЭДЭЭ танд таалагдаж байвал Like хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Манай САЙТ танд таалагдаж байвал Like хийгээрэй. Танд баярлалаа.
Сэтгэгдэлүүд
Нийт 31

zochin (185.39.141.10)
2017-11-22 05:23:09
oyunherel . chavgantsiig sv batboldtoi . hamt ustgah heregtei . tegj medrvvlj ehlehgvi bol . ene uls ulam svirne

luminogiin danhan tolgoit (59.153.87.32)
2017-11-22 01:41:38
luminogiin danhan tolgoit bathishig mongolchuudaas hulgai hiijee

booloo (103.57.93.106)
2017-11-21 23:11:28
ПЕТРОВИС ХХК-ЫН ОЮУНГЭРЭЛ ГУАЙ ТА ШАТАХУУН НИЙЛҮҮЛЭГЧ КОМПАНИУД ДАМПУУРАХ НЬ, ҮҮД ХААЛГАА БАРИЛАА ГЭЭД ҮЕ ҮЕ ШАТАХУУНЫ ҮНЭЭ НЭМЖ АРД ТҮМНИЙ ХАЛААС РУУ ГАРАА ДҮРЖ БАЙСАН ЧИНЬ ИЙМ УЧИРТАЙ БАЙЖ ДЭЭ ШУНАЛАА ГЭЖ ХАНАЖ ЦАДДАГГҮЙ ЮМ БОЛОВ УУ

Altanbayr (27.123.214.82)
2017-11-21 21:42:37
Хулгайч нар зөндөө яаж ч чадахгүй байгаа нь сонин

зочин (122.201.31.81)
2017-11-21 20:51:22
Оффшор бүст байгаа хөрөнгө монголын баялагыг завьшсан ард түмний хөрөнгө түүнийг ард түмэн тэмцэхгүй бол хэн нэгэн улс төрч оруулж ирж шийдвэрлэхгүй тэд өөрсдийнхөө булхайг, хамгаалхаас тэмцэхгүй шүү дээ .Д.Сүхбаатар шиг хувьсгалыг удирдах ард хүмний хүү хэрэгтэй магадгүй Ганбаатар шиг ч юмуу хувьсгалын тохироо бараг л бүрдэж байгаа байх шүү Монголын ард түмэн нэгдэхтүн

Зочин (150.129.143.164)
2017-11-21 15:49:12
манай зарим мангарууд талхны мөнгөө оффшорт хийж болно гэж бодоод байх юм наад чинь хамгийн багдаа хоёр сая доллор буюу таван тэрбумаас эхэлнэ тэрнээс бага мөнгө оффшортоо хадгалж өгдөг тэнэг гэж байхгүй талхны мөнгө оффшор хоёр өөршүү

Зочин (202.179.26.1)
2017-11-21 15:27:41
Монгол нэртэй хүн атлаа яахаараа china copper industrial. China asian resources гэх зэрэг Хятад компанийн нэртэй оффшор данс нээлгэдэг байнаа. Яг монгол хүн мөн үү, Хятад юм бол Хятад хүнийхээ нэрийг Хятад улсынхаа нэрийн өмнөөс бичмээр дээ.

Зочин (103.57.94.160)
2017-11-21 13:35:23
Turiin undur albaan tushaaltan offshor ezemshihiig horiglono uu gehees nasaaraa biznes hiisen humuus ofshortoi baihad bolnoshd. yadaj offshoriinhoo tuhai sain sudlaachee.

Nam bus irgen (139.5.216.233)
2017-11-21 13:01:36
Offshore-chidiig bugdiig ni munguu nuusan gazar oron ruu ni nutag zaaj Mongol eh ornoosoo uter turgen huuj zailuulsugai. Mongol hun mun yum bol Mongoldoo munguu hadhalahgui yasiim.

зочин (103.26.193.223)
2017-11-21 12:01:38
цэлмүүн гдэг н ШАРКуудын 1 мөнү?

оффшор (43.250.126.90)
2017-11-21 11:37:06
ОФФШОРЫН ТАЛААР БИЧСЭН СЭТГҮҮЛЧИЙГ БУРУУТГАЖ БАЙГААГ БОДОХОД ОФФШОРЧДЫН БӨГСНИЙ АЛЧУУРНУУД УУ

Зочин (163.172.135.16)
2017-11-21 11:31:04
Medee.mn dandaa sensatsilsan yum niitelne, yag ezenteigee (Z darga) taarsan niigmiin bohir muuhain toli yumdaa huurhii

Зочин (138.197.129.2)
2017-11-21 11:25:40
Medee-ntser bichij baigaa setguulch ni yadaj aldaagui zuv bichih heregteishd.

D (139.5.219.173)
2017-11-21 11:18:40
Ter su batboldiin battushig sino group te hamtarch kompani baiguilsn baigazde. Mongol ulsaas uravsn

Зочин (138.197.129.2)
2017-11-21 11:16:48
Offshore gedeg sedevee ehleed sain oilgochihood olon yum dongodmoordoo. Neg l ih ardiin baatruud

Зочин (139.59.236.35)
2017-11-21 11:13:35
Лу.БОЛД ч ойрд олон но-той хэрэгт холбогдож байна үнэн бололтойдог шүү!

Зочин (27.123.214.83)
2017-11-21 11:08:58
Talh GANHUYAG mun bizdee l gene manaihan neere yarij baigaa hunee yalgaj salgaj medehgui baij sakhan gutgeh yumaa! Ork zangaasaa angijrah heregtei!

МОНГОЛ ЯЛНА (103.9.90.53)
2017-11-21 11:04:49
Женко ерөнхийлөгч маань дараагийн давалгаанд нэр нь гарч холбогдох байхдаа!

Зочин (49.0.213.181)
2017-11-21 10:49:03
дашдаваа уянга таван богд баатарсайханы эхнэр хулангийн дүү

Зочин (202.21.100.210)
2017-11-21 10:23:09
Монголоос цэвэр мөнгө гаргаж оффшорт хийж хадгалдаг бол гаднаас гадаадын мафийн хар тамхи, гэмт хэргийн мөнгийг оруулж ирж бизнес хийдэг моодтой бохир гартай улсууд олон байгаа. Тэд бол гадаадын мафийн гар хөл гэсэн үг.

ty (139.5.217.201)
2017-11-21 10:20:13
цэвэр олсон мөнгө хүмүүс ямар ч ашиггүй хүү өгдөггүй гадны банканд хадгалах уу?

хит (150.129.140.136)
2017-11-21 10:06:10
Люмино хамтлагиин данхар томдсон.толгойтой Баажи.гэх нэхөриин.аав нь.нэх ухаантай царайлсан Батжав гэх эрхэм АПУ компаны гишүүн.бөгөөд.Хотын хөгжил гэр хороолол минь яанаа гээл худлаа ярьж явсаар байгаад.энэ гэрэлтүүлэгиин.тенде ииг авч хүүдээ.өгч.энэ дамын наймааг хиисэн юм

зочин (185.140.114.200)
2017-11-21 09:46:47
Люминогийн Баажи чинь Бат Үүл хотын дарга байхад гэр хорооллыг гэрэлтүүлэх ажлыг Бат Үүлээс аваад 4-5 дахин үнэтэй хямд гэрэл шахаад баяжчихсан хулгайч шдэ

lumino bathishig (59.153.87.32)
2017-11-21 09:27:02
lumino-n danhar Hooson tolgoit bathishig end shaaj baina

Иргэн (202.72.240.5)
2017-11-21 08:57:19
Оффишор гэж юу юм бэ Хулгай хиийгээгүй худал хэлээгүй олсон хувиййн мөнгөө хаана ч хадаглах эрх хувь хүнд байдаггүй юм уу

Зочин (66.181.184.12)
2017-11-21 08:56:22
Офшорт яаж данс нээдэг вэ? данстай болох юмсан Амархан олонд танигдах боломж юм аа даа. Нэр горилогчид ооо хэ хэ хэ

иргэн (182.160.35.228)
2017-11-21 08:41:56
Энэ гаргасан мөнгө Монголын ард түмний хөрөнгө.Эдгээр хүмүүс мөнгө угааж байна."Петровис" ав-гай Оюунгэрэл шатхууны үнээ буулгахгүй бол Иргэд оффошор дах мөнгөө ямар нэг аргаар авах болноо

Зочин (202.131.238.98)
2017-11-21 08:32:44
оффшороо эхлээд ойлгоцгоо. дараа н олон юм хуцацгаа

Зочин (66.181.177.202)
2017-11-21 08:18:52
Еронхийлогчийн зарласан гэх " ... Лицензын 30 гэр бул " гэдэг ортой боловч цоодуулсэн тоо бололтой ; харин тэр тойм ч Гантулга гэгчийн зарласан ".... 200 луйварчин " гэх тоо баримжаа бололтой ... Гудамжны авгайчуудын дэл сул яриа ч оргуй байдаггуй бололтой ... Хорвоо бооронхий ....

Зочин (202.131.233.214)
2017-11-21 08:11:04
Чүлтэмсүрэнгийн Ганхуяг чинь ТАЛХ мөн биздээ.

би (103.57.92.213)
2017-11-21 07:38:09
яааадгииийййм

Сэтгэгдэл бичих

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд Medee.MN хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.

Таны нэр:


Таны сэтгэгдэл:


Шинэ мэдээ
2017-12-12 17:37:52 - Нийслэл
“Шинэ санаа-Шилдэг инноваци” сэргээгдэх эрчим хүчний төслийн уралдаан зарлалаа
2017-12-12 16:47:54 - Нийслэл
Хугацаа нь дууссан бараа, бүтээгдэхүүнээс болгоомжлохыг анхааруулав
2017-12-12 16:47:20 - Гадаад
ОХУ-ын тамирчид “Пёнчан-2018” өвлийн олимпод оролцох хүсэлтэй байгаагаа мэдэгджээ
2017-12-12 16:29:47 - Технологи
Автомашины хаягдал баттерейн хор уршгийн талаар хэлэлцүүлэг боллоо
2017-12-12 16:29:01 - Гадаад
Твиттерт ОХУ-ын олимпийн хоригийг эсэргүүцэн нэгдэж эхэлжээ
2017-12-12 16:18:24 - Хууль
МХЕГ-ын байцаагчдыг суллаагүй, цагдан хорих шийдвэр гаргажээ
2017-12-12 16:14:10 - Улс төр
Аж үйлдвэрийн салбарын үйлдвэрлэл 33.7 хувиар өсчээ
2017-12-12 16:05:32 - Улс төр
Шадар сайд Ө.Энхтүвшин урчуудын төлөөлөлтэй уулзлаа
2017-12-12 16:02:28 - Хууль
Үндсэн хуулийн Цэцийн Их суудлын хуралдаан болно
2017-12-12 15:57:01 - Гадаад
Путин Сириэс цэргүүдээ татах тушаал өгчээ
2017-12-12 15:24:13 - Улс төр
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийлээ
2017-12-12 15:15:28 - Гадаад
Нью-Йоркт дэлбэрэлт үйлдсэн этгээд “Лалын улс” бүлэглэлд үнэнчээ хэлжээ
2017-12-12 15:10:29 - Энтертайнмент
“Монгол Улсын Филармони-45” баярын концерт болно
2017-12-12 15:08:38 - Нийслэл
“Эко дүүрэг” хог хаягдлаа ангилан, ялгах аян өрнүүлжээ
2017-12-12 14:39:40 - Спорт
Б.Мөнгөнтуул мөнгөн медаль хүртлээ
2017-12-12 14:21:08 - Улс төр
Оюу толгой, Эрдэнэс Таван толгойн үйл ажиллагаанд аудит хийнэ
2017-12-12 14:07:54 - Нийслэл
Улаанбаатар зам засвар, арчлалтын газрынхан “Хүүхэд нэг бүрийн төлөө” аянд нэгдлээ
2017-12-12 14:04:40 - Энтертайнмент
Бурханч лам Г.Пүрэвбат: Үндэсний урлаг, соёлоо ард түмэндээ таниулж сонирхуулъя гэсэн юм
2017-12-12 13:55:57 - Эдийн засаг
Импорт 825.1 сая ам.доллараар өсчээ
2017-12-12 13:50:21 - Нийслэл
Пиротехникийн хэрэгслийн аюулгүй байдлын хяналт шалгалт явагдаж байна
2017-12-12 13:36:37 - Эдийн засаг
ҮСХ: Дундаж цалин 955.9 мянган төгрөг байна
2017-12-12 12:35:01 - Энтертайнмент
Өмнөд Африкийн эрдэмтэд 3.6 сая жилийн настай эртний хүний араг яс олжээ
2017-12-12 12:31:36 - Хууль
Зохион байгуулалттайгаар худал мэдээлэл тарааж нэр хүндэд халдаж байна гэв
2017-12-12 12:21:39 - Энтертайнмент
“Алтан бөмбөг” шагналын эзэн өнөөдөр тодорно
2017-12-12 12:09:24 - Орон нутаг
Өмнөговьд 120 км оочирлож буй жолооч нарт туслах хүмүүнлэгийн аян эхлүүлжээ
2017-12-12 11:34:56 - Шар
Мисс А.Баярцэцэг ТҮК-ийн ажилтанд гэр бэлэглэв
2017-12-12 11:32:07 - Эдийн засаг
Д.Сумъяабазар: Онцгой албан татвар нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бензиний үнэ нэмэгдэхгүй
2017-12-12 11:09:27 - Спорт
Харумафүжид холбогдох хэргийг прокурорт шилжүүлжээ
2017-12-12 11:00:40 - Нийслэл
Тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөр, торгуулийг oнлайнаар төлөх боломж бүрдлээ
2017-12-12 10:59:26 - Орон нутаг
БНХАУ-ын хоёр иргэнийг албадан гаргажээ
2017-12-12 10:49:09 - Улс төр
У.Хүрэлсүх: Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт бидний санааг зовоосон асуудал
2017-12-12 10:48:44 - Хууль
С.Баатаржав: Алба хаагчдад тавьж буй шаардлага зөвхөн хуулийн дагуу байх ёстой
2017-12-12 10:45:09 - Шар
Д.Ганболор кикбоксын дэлхийн хошой аварга боллоо
2017-12-12 10:41:41 - Нийслэл
Морьтны их жагсаал гиннест бүртгэгджээ
2017-12-12 10:36:35 - Улс төр
Гэр хороололд инженерчлэлийн дэд төвүүдийг барина
2017-12-12 10:35:28 - Нийслэл
Өнөөдөр зулын хорин таван
2017-12-12 09:38:11 - Улс төр
УИХ-ын байнгын хороод хуралдана
2017-12-12 07:39:49 - Улс төр
С.Ганбаатар: О.Баасанхүү эздийнхээ захиалгыг биелүүлэх гээд толгойгүй болсон
2017-12-12 07:33:55 - Хууль
Хэдэн зуун сая төгрөг гэртээ нуучихаад хэнээс авснаа тайлбарлаж чадахгүй байна
2017-12-12 07:30:09 - Нийслэл
Орлого нь өссөн ч зардлаа оновчтой тусгаагүй нийслэлийн төсөв
Их уншсан
Их сэтгэгдэлтэй